Alexey Kuznetsov is 'n voormalige amptenaar van die Moskou-streekregering, waarin hy agt jaar lank die Ministerie van Finansies gelei het (2000-2008). Na sy bedanking het hy Rusland verlaat, en hy het gou 'n beskuldigde geword in 'n aantal strafsake wat verband hou met bedrog en verduistering. Die Russiese aanklaer-generaal se kantoor het sedert 2013 die uitlewering van Kuznetsov deur die Franse owerhede gevra, waar die voormalige minister vir die gereg weggekruip het. Uiteindelik is hy vroeg in 2019 aan sy vaderland uitgelewer.
Opvoeding, loopbaansukses, persoonlike lewe
Die biografie van Alexei Viktorovich Kuznetsov het sy oorsprong op 6 November 1962 in Moskou, waar hy gebore en getoë is. Hy studeer aan die Moskou Finansiële Instituut met 'n graad in Finansies en Krediet. Kort nadat hy sy diploma ontvang het - in Oktober 1985 - het hy werk by die Staatsbank van die USSR gekry. Kuznetsov het as ingenieur in die hoofsentrum van die bank gewerk.
In Januarie 1990 verhuis hy na Inkombank. Nadat hy sy loopbaan as senior ekonoom begin het, het die jong spesialis sy loopbaan vinnig bevorder en sedert 1992 senior posisies in die direksie van die bank beklee en in 1994 die vise-president geword. Die eerste korrupsieskandaal waarin Kuznetsov se naam in die middel 90's verskyn het. Buitelandse deposante het die bestuur van Inkombank daarvan beskuldig dat hulle die deposito se fondse gesteel en buitelanders geneem het. Avalon Capital, onder leiding van die Amerikaner Jeanne Bullock, was betrokke by die saak.
Hierdie vrou het 'n belangrike rol in die persoonlike lewe van Kuznetsov gespeel. Ter wille van haar het hy sy eerste vrou, met wie hy drie seuns grootgemaak het, verlaat. Die tweede vrou het vinnig die hoofassistent van Alexei Viktorovich geword en 'n getroue sakevennoot. Daarbenewens het Jeanne vir hom 'n langverwagte dogter gegee wat Eugenia genoem is. Die meisie woon al lank by haar ma in die VSA.
Die verrigtinge met die deposante van Inkombank het geleidelik afgeneem na sy bankrotskap in 1999. Op die agtergrond van wanbetaling en groot verliese van miljarde roebels het Inkombank sy lisensie verloor. En selfs vroeër, vroeg in 1998, het Kuznetsov 'n bedankingsbrief geskryf waarin hy geweier het om buitelandse bevordering van die bank aan te pak. Natuurlik het hy nie sonder werk gebly nie en daarin geslaag om sy loopbaantalente in verskeie rigtings te wys:
- president en stigter van die Russian Investment Society, wat die bankrotskap van groot maatskappye hanteer het;
- Algemene Direkteur van Standard MTK;
- stigter van die maatskappy "Fintechkom".
Aan die begin van die 2000's het al hierdie projekte op die agtergrond vervaag, aangesien Kuznetsov 'n aanbod ontvang het om by die regering van die Moskou-streek aan te sluit.
Minister van Finansies van die Moskou-streek
Amptelike Mikhail Babich stel Kuznetsov voor aan Boris Gromov, onlangs verkose goewerneur van die hoofstadstreek. In Junie 2000 het Aleksey Viktorovich aan die hoof gestaan van die plaaslike ministerie van finansies, en in 2004 is hy aangestel as adjunk-premier in die streekregering.
Terwyl haar man in die staatsdiens was, was Jeanne Bullock in beheer van die familiebesigheid. Haar maatskappye was besig met vaste eiendomstransaksies in die Verenigde State, asook met konstruksie in die streek Moskou. Intussen het Kuznetsov in 2003 in die geheim Amerikaanse burgerskap verwerf, hoewel hy dit later ontken. Hy het die posisie van Minister van Finansies in die somer van 2008 verlaat "weens gesinsredes." En baie gou is hy na sy vrou in die VSA.
Strafregtelike verrigtinge
Reeds in Augustus het 'n korrupsieskandaal wat verband hou met die groot skuld van die Moskou-streek, momentum begin kry. Kuznetsov word daarvan beskuldig dat hy sy amp misbruik. Volgens die ondersoek het hy grond vir die bou van eiendom aan sy vrou toegeken, en as gevolg van die onwettige oordrag van grond aan privaatbesit, het hy die staat skade aan miljarde dollars aangerig. Die ondersoekkomitee het 'n strafsaak teen die voormalige amptenaar ingestel. In die herfs van 2008 is hy op die internasionale soeklys geplaas.
Ander episodes van kriminele sake waarby Alexei Kuznetsov betrokke is:
- verduistering van drie miljard roebels deur OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- finansiële bedrog, as gevolg waarvan MOITK die reg ontneem is om oor die eiendom van die hoofstreek te beskik;
- onwettige uitreiking van lenings met begrotingsfondse, wat gelei het tot die bankrotskap van MOITK.
Kuznetsov en sy vrou ontken alle beskuldigings en noem die intriges van mededingers. Intussen arresteer hulle sy makkers wat betrokke was by die uitvoering van bedrieglike skemas: die voormalige adjunk-amptenaar in die Ministerie van Finansies, Valery Nosov, en die voormalige direkteur van MOITK Vladislav Telepnev. Hulle is onderskeidelik byna 15 en 10 jaar gevonnis. Zhanna Bullock is ook in absentia verhoor. Sy is tot 'n gevangenisstraf van 11 jaar gevonnis, en terwyl die vrou steeds op die internasionale soeklys gelys word.
Reeds na die aanvang van die strafregtelike vervolging van Kuznetsov in 2014, het beamptes van die ondersoekkomitee 'n hangar in Sint Petersburg ontdek waarin die skatte van die voormalige amptenaar en sy vrou bewaar is. Die versameling skilderye, antieke artikels, meubels en seldsame boeke word volgens ruwe skatting op $ 50 miljoen geraam. Hierdie versameling wag op versending na die VSA in die naam van Jeanne Bullock. Die kunswerke is gekonfiskeer en na die Hermitage gestuur vir opberging.
Arrestasie en uitlewering aan Rusland
Volgens die ondersoekkomitee is Alexei Kuznetsov op 25 Oktober 2010 op die internasionale gesoekte lys geplaas. Die Basmanny-hof in Moskou het die voormalige amptenaar in absentia in hegtenis geneem in Julie 2011. In totaal word hy beskuldig van tien aanklagte van bedrog, nege sake van wettiging van eiendom verkry deur kriminele middele, en drie episodes van verduistering …
Uiteindelik is Kuznetsov danksy 'n anonieme bron in Julie 2013 aan die Franse Riviera in hegtenis geneem. Tydens die inhegtenisneming het hulle vals dokumente op hom gevind. Die Russiese aanklaer se kantoor het 'n versoek gerig vir die uitlewering van die voormalige amptenaar. Daar is op sy eiendom beslag gelê. Benewens woonstelle, grond, motors in Rusland, het Kuznetsov twee hotelle in Courchevel besit, sowel as rekeninge in 'n Switserse bank.
Die saak van Kuznetsov se uitlewering aan Rusland is deur verskillende howe deur Franse howe bespreek. Hulle sien nie in die aanklagte teen die gevangene die politieke toon waarop sy advokate aangedring het nie. In 2015 het die Franse kassasiehof die wettigheid van die uitlewering van Kuznetsov aan die Russiese owerhede erken. Burokratiese vertragings het hierdie proses egter nog drie jaar vertraag.
In April 2017 is die voormalige amptenaar vrygelaat en in huisarres in Parys geplaas, en op 21 November onderteken die Franse premier die dokumente oor sy uitlewering. Die beskuldigdes se prokureurs het teen hierdie beslissing geappelleer, maar dit was tevergeefs. Die appèlproses het weliswaar nog 'n jaar geduur. Eers in die eerste dae van 2019 het Alexey Kuznetsov in Rusland aangekom, vergesel deur werknemers van Interpol en die Federale Penitentiêre Diens. Nou sal hy tuis lang tye ondervind.
