Die Magnitsky-lys is 'n lys van Russiese burgers wat goedgekeur is vir skending van menseregte en die oppergesag van die reg. Die persone wat daarin gelys word, word verbied om die Verenigde State binne te gaan en finansiële verhoudings met Amerikaanse burgers. Hul lyste van Magnitsky bestaan ook in die EU en die Verenigde Koninkryk.
Instruksies
Stap 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) is 'n ouditeur wat by die konsultasiemaatskappy Firestone Duncan gewerk het, onder leiding van William Browder. Op 24 November 2008 is hy in hegtenis geneem op aanklag dat hy die hoof van die stigting, William Browder, gehelp het met belastingontduiking op die gebied van die Russiese Federasie. Die inhegtenisneming is uitgevoer op inisiatief van die polisie-luitenant-kolonel Artyom Kuznetsov, ten opsigte van wie voorheen 'n inspeksie deur die Departement van Binnelandse Veiligheid van die Ministerie van Binnelandse Sake van die Russiese Federasie begin het. Vroeër, in Oktober 2008, ongeveer tien dae voor sy inhegtenisneming, het Sergei Magnitsky getuig in verband met die misdade van Artyom Kuznetsov, wat deel was van 'n groep persone wat betrokke was by grootskaalse belastingbedrog.
Stap 2
In Julie 2008 ontdek Sergei Magnitsky 'n massiewe verduistering van openbare fondse deur 'belastingterugbetalings'. Hy het sy eie ondersoek begin en daarin geslaag om die kriminele skema met belastingbedrog, wat deur wetstoepassers geïnisieer is, te ontrafel. Die bedrag wat hulle uit die staatsbegroting gesteel het, het volgens Magnitsky 5,4 miljard roebels beloop.
Stap 3
11 maande nadat hy in hegtenis geneem is - op 16 November 2009 - sterf Sergei Magnitsky in die hospitaal aan die gevangenis. Uit die gevolgtrekking van die Moskou-openbare moniteringskommissie volg dit dat Magnitsky gedurende sy aanhouding - ongeveer 358 dae - 450 klagtes geskryf het oor permanente oortredings van die wette oor aanhouding.
Stap 4
In die afgelope maande, terwyl hy op die grondgebied van die Butyrka-gevangenis was, het hy ook ongeveer 20 versoeke om mediese hulp gerig in verband met aanvalle van berekende cholecystitis of akute pankreatitis. Hy is mediese hulp geweier. Op 16 November 2009 word Sergei Magnitsky uit die Butyrskaya-gevangenis na die Matrosskaya Tishina-gevangenishospitaal vervoer, waar hy, in plaas van mediese hulp, op 'n dwangbaadjie gesit en in 'n eensame opsluiting in 'n bed geboei is. Na 1 uur en 30 minute, na die "prosedure", sterf die persoon wat ondersoek word.
Stap 5
In Desember 2012 het die Verenigde State die Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act aanvaar en persoonlike sanksies ingestel teen diegene wat verantwoordelik is vir die skending van menseregte en die oppergesag van die reg. Volgens hierdie wet kan enige individu wat verantwoordelik is vir die oortreding van die Internasionale Menseregtekonvensie, opgeneem word in die lys van diegene wat onderhewig kan wees aan persoonlike beperkende sanksies.
Stap 6
In die eerste plek het die uitvoering van hierdie wet die Russiese burgers ingesluit wat na bewering betrokke was by die dood van Sergei Magnitsky. Hulle is onderhewig aan Amerikaanse visumbeperkings en sanksies op hul finansiële bates in Amerikaanse banke. Die lys bestaan uit twee dele: oop en toe. Die departement van buitelandse sake en die presidensiële administrasie kan elkeen na goeddunke verander. Na aanleiding van die Verenigde State het Brittanje en die EU hul eie lys saamgestel.
Stap 7
Die aanvanklike lys, wat in die Verenigde State opgestel is en op 12 April gepubliseer is, het diegene ingesluit wat direk verantwoordelik was vir die dood van Sergei Magnitsky - altesaam 18 mense. Onder hulle is amptenare van die Ministerie van Binnelandse Sake, die RFD, die Federale Belastingdiens, regters van die Strafhof en Arbitrasiehof, die Algemene Aanklaer en die Federale Strafdiens.
Stap 8
In Mei 2014 is die lys uitgebrei deur nog 12 mense - diegene wat direk verband hou met die ondersoek, en die nadoodse verhoor van Sergei Magnitsky. Die lys bevat ook die dokters van die aanhoudingsentrum waarin hy aangehou is, asook persone wat betrokke was by sy eie ondersoek teen die werknemers van die Ministerie van Binnelandse Sake van die Russiese Federasie. Daar is ook toevoegings gemaak tot die geslote deel van die lys, wat nie onderhewig is aan publikasie nie.
Stap 9
Russiese burgers wat in die Magnitsky-lys opgeneem is, mag nie die Verenigde State binnegaan nie, hul bankrekeninge is gevries en Amerikaanse burgers word verbied om finansiële sake met diegene op die lys te sluit.
Stap 10
In April 2013 verbied die Britse binnelandse kantoor 60 Russiese burgers wat verband hou met die saak Sergei Magnitsky om die land binne te gaan. Die lys van die Britse Ministerie van Binnelandse Sake is gebaseer op die lys van die Amerikaanse Kommissie vir Veiligheid en Samewerking in Europa.
Stap 11
Die Internasionale Magnitsky-lys bly oop. Vervolgens kan dit persone insluit wat vermoed word dat hulle die Internasionale Handves van Menseregte (VN) en die Konvensie vir die Beskerming van Menseregte en Fundamentele Vryhede (EU) oortree.
